رئيس الامتثال - الكويت - Madison Pearl
تم العثور عليها في: DrJobAr KW A2 - منذ أسبوع
وصف
قيادة فريق امتثال عالمي لضمان تنفيذ برنامج الامتثال والمنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة ومتوافقة مع جميع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها
تطوير والحفاظ على سياسات وإجراءات وضوابط الامتثال والإشراف على برامج الامتثال الإقليمية
مواكبة التغييرات التنظيمية وتقديم الدعم الاستشاري للامتثال في مبادرات الأعمال الحالية والجديدة
توفير الإشراف وتقييم المخاطر والمراقبة والدعم والتنسيق للامتثال لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك الكشف عن غسيل الأموال، ومعرفة عميلك، والعناية الواجبة من البنك الشريك؛ التحقيق في أي معاملات مشبوهة وتقديم تحليل لها وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال؛ الإشراف على وظائف حفظ السجلات المناسبة
العمل مع المراجعين الداخليين والخارجيين في المراجعة السنوية لضوابط الامتثال الداخلية
دعم وإجراء تدريب على الامتثال للموظفين المعنيين وفقًا لسياسة الشركة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة وتثقيف الموظفين فيما يتعلق بالتأثير على مؤسستنا في حالة عدم الامتثال
التعاون مع الإدارات الأخرى لخلق ثقافة الامتثال وتعزيز اعتماد ثقافة الامتثال في جميع أنحاء العمليات، بما يتوافق مع قيم الشركة